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“深房理”事宜最新希望:5人被抓!44名中介被拉入黑名单

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  图 / 图虫

  来 源丨21世纪经济报道(ID:jjbd21)

  作 者丨吴抒颖

  编 辑丨李清宇

  历时4个月,震惊天下的深圳炒房团“深房理”案件考察取得阶段性希望!

  据深圳公布,经劈头查实,“深房理”涉嫌房产众筹和代持、违规套守信贷资金进入房地产市场、虚伪广告宣传、遮盖收入偷逃税款、伪造国家机关公牍、非法集资等多项违法违规问题。

  此外,部门中介涉嫌为“深房理”违法炒房提供便利。

  现在,有关责任单元和职员已被依法依规启动问责和处罚,2名犯罪嫌疑人被逮捕,3名犯罪嫌疑人被刑事拘留。

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  深圳银保监局组织银行开展周全排查和羁系核查,已查明“深房理”相关职员涉嫌伪造国家机关公牍、提供虚伪资料套取贷款,以多次转账、化整为零、提现等方式规避资金流向监控等扰乱金融市场秩序的行为,共涉及住房按揭贷款、谋划贷和消费贷等差异种别,问题贷款金额合计10.64亿元,其中,涉及谋划贷3.80亿元。

  对于已查实的问题贷款,深圳银保监局已责成相关银行提前收回。对于涉嫌违规的银行和责任职员,已依法启动行政处罚程序。通过定期转动排查和监视检查,进一步压实银行涉房贷款实质审查责任,严防信贷资金违规流入房地产领域。

  深圳地方金融羁系局也对小贷行业、融担行业开展了涉房贷款、担保营业排查,下发羁系通知,要求小贷、融担公司增强营业审核,依法合规谋划。重点约谈了14家小贷、融担公司,对6家公司开展了现场检查,并对6家公司下发了羁系函,要求其暂停涉房等违规营业,定期整改。

  对于“深房理”案件中涉嫌犯罪的相关职员,现在深圳公安机关已依法逮捕2人,刑事拘留3人。案件正在进一步侦办中。

  此外,深圳市地方金融羁系局团结深圳银保监局、人民银行深圳市中央支行、深圳市住房和建设局等部门就“深房理”涉嫌非法集资开展现场考察,后续将依法依规推进处置和处罚事情。

  据深圳市市场羁系局先容,“深房理”在新浪微博和微信民众号等,公布虚伪广告、虚构买房案例,以不实宣传吸引会员,违反了《中华人民共和国广告法》的相关划定,严重违反中央“房住不炒”精神 ,且造成极其严重的社会影响,该局依法对其处以200万元罚款的顶格处罚,现在该项行政处罚已执行完毕。

  据深圳市税务局,现在已对“深房理”立案检查,经查存在遮盖收入涉嫌偷逃税款问题。税务稽察部门致力于维护市场经济秩序,优化营商环境,将依法依规严肃查处“深房理”偷逃税款的违法行为。

  据深圳市住房和建设局,现已查明“深房理”案件中有119人介入房产代持或众筹,根据划定,对上述职员3年内住手其在深圳市购置商品住房、租购公共住房及公积金贷款的资格。“深房理”会员中有44人为深圳持牌房地产中介职员,深圳市住房和建设局已接纳住手网签权限、纳入行业黑名单等措施。

  “深房理”案件团结考察事情组示意,现在,考察处置事情仍在举行中。深圳市将始终坚持“房住不炒”定位,坚决袭击种种投契炒房行为,不停优化房地产市场调控措施,着力解决好多数会住房突出问题,并以“深房理”查处为契机,不停完善相关羁系细则,促进房地产市场和金融市场平稳康健生长,维护市民群众正当权益。

  “深房理”案件团结考察事情组提醒市民,要自觉遵遵执法律例,提高风险提防意识,对介入众筹买房、代持买房等风险保持足够小心,应清晰 “保本高收益”就是金融诈骗,市民群众应始终保持理性,小心和提防房地产领域非法集资流动,珍爱小我私人财富免受损害。

  本期编辑 阿巷

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